Hong Kong acusa 16 pessoas em suposta fraude de US$ 205 milhões envolvendo criptomoeda da JPEX enquanto Interpol busca mais 3 suspeitos

As autoridades de Hong Kong indiciaram 16 pessoas, incluindo o ex-advogado e influenciador de mídia social Joseph Lam, em conexão com o Escândalo de criptomoedas da JPEX que supostamente fraudou mais de 2.700 investidores em HK$1,6 bilhão (US$205,8 milhões).

O caso é a maior fraude financeira alegada na história de Hong Kong, segundo a polícia. As acusações incluem conspiração para fraudar, indução fraudulenta ao investimento e lavagem de dinheiro, o South China Morning Post reportou.

Seis dos acusados são considerados membros centrais das operações da JPEX. Outros sete, incluindo Lam, são influenciadores ou estão envolvidos na negociação de criptomoedas fora das bolsas.

As autoridades também informaram que a Interpol emitiu notificações vermelhas para três fugitivos, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong e Kwok Ho-lun, que são considerados atores centrais no esquema. Uma notificação vermelha é um pedido para localizar e deter provisoriamente uma pessoa enquanto aguarda extradição.

A JPEX supostamente operava uma plataforma de negociação de criptomoedas sem licença, enganando investidores ao se apresentar como uma exchange legítima. Desde a abertura do caso em setembro de 2023, 80 pessoas foram presas e HK$228 milhões apreendidos.

Esta é a primeira vez que as autoridades de Hong Kong aplicam a Ordem de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo em um caso relacionado a criptomoedas. Os 16 acusados estão programados para comparecer ao Tribunal do Leste na quinta-feira.

O caso levou o líder de Hong Kong, John Lee, a pedir “mais educação pública para que os investidores conheçam os riscos” e para um lregime de licenciamento no território.