Hong Kong vervolgt 16 personen in vermeende $205 miljoen JPEX-cryptofraude terwijl Interpol nog 3 verdachten zoekt

De autoriteiten in Hong Kong hebben 16 personen, waaronder voormalig advocaat en social media influencer Joseph Lam, aangeklaagd in verband met de JPEX cryptocurrency-schandaal die naar verluidt meer dan 2.700 investeerders heeft opgelicht voor HK$1,6 miljard (205,8 miljoen dollar).

De zaak is volgens de politie de grootste vermeende financiële fraude in de geschiedenis van Hong Kong. De aanklachten omvatten samenzwering tot fraude, het frauduleus aanzetten tot investeringen en witwassen van geld, de South China Morning Post rapporteerde.

Zes van de beschuldigden worden verondersteld kernleden te zijn van de operaties van JPEX. Zeven anderen, waaronder Lam, zijn influencers of betrokken bij over-the-counter cryptohandel.

Autoriteiten verklaarden ook dat Interpol rode notities heeft uitgegeven voor drie voortvluchtigen, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong en Kwok Ho-lun, die naar verluidt centrale rollen in het systeem hebben gespeeld. Een rode notitie is een verzoek om een persoon te lokaliseren en voorlopig te arresteren in afwachting van uitlevering.

JPEX zou een crypto-handelsplatform hebben geëxploiteerd zonder vergunning, waarbij het investeerders misleidde door zich voor te doen als een legitieme beurs. Sinds de zaak in september 2023 werd geopend, zijn 80 personen gearresteerd en is HK$228 miljoen in beslag genomen.

Dit is de eerste keer dat de autoriteiten van Hongkong de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance toepassen op een crypto-gerelateerde zaak. De 16 beschuldigden zullen donderdag verschijnen in de Eastern Court.

De zaak heeft de leider van Hong Kong, John Lee, ertoe aangezet op te roepen tot “meer voorlichting voor beleggers om de risico’s te leren kennen” en tot een llicentieregeling in het gebied.