Hong Kong acusa a 16 personas en presfraude criptográfico de $205 millones de JPEX mientras Interpol busca a 3 sospechosos más

Las autoridades de Hong Kong acusaron a 16 personas, incluido el exabogado e influencer en redes sociales Joseph Lam, en relación con el Escándalo de criptomonedas de JPEX que supuestamente defraudó a más de 2,700 inversores por un monto de HK$1,600 millones (205.8 millones de dólares).

El caso es el mayor presunto fraude financiero en la historia de Hong Kong, según la policía. Los cargos incluyen conspiración para defraudar, inducción fraudulenta a la inversión y lavado de dinero, el South China Morning Post informó.

Se cree que seis de los acusados son miembros fundamentales de las operaciones de JPEX. Siete más, incluido Lam, son influencers o están involucrados en el comercio de criptomonedas extrabursátil.

Las autoridades también indicaron que Interpol emitió notificaciones rojas para tres fugitivos, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong y Kwok Ho-lun, quienes se cree que desempeñaron roles centrales en el esquema. Una notificación roja es una solicitud para localizar y arrestar provisionalmente a una persona en espera de extradición.

JPEX presuntamente operaba una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia, engañando a los inversores al presentarse como un exchange legítimo. Desde que se abrió el caso en septiembre de 2023, 80 personas han sido arrestadas y se han incautado 228 millones de dólares de Hong Kong.

Esta es la primera vez que las autoridades de Hong Kong aplican la Ordenanza contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo en un caso relacionado con criptomonedas. Los 16 acusados tienen programado comparecer en el Tribunal del Este el jueves.

El caso llevó al líder de Hong Kong, John Lee, a solicitar “hacer más educación pública para que los inversores conozcan los riesgos” y a un lregimen de licencias en el territorio.