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FinCEN
L'organismo canadese di controllo dei reati finanziari si prepara alla conformità con il GAFI
L’organismo di controllo canadese sui reati finanziari si sta preparando a implementare i suoi nuovi e ampi poteri di controllo sulle valute virtuali prima della scadenza di giugno 2020 della Financial Action Task Force.
L'ente statunitense per la vigilanza sui reati finanziari sta preparando norme "importanti" Cripto , avverte il segretario al Tesoro Mnuchin
Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha affermato che la FinCEN sta preparando "nuovi requisiti significativi" sulle criptovalute per contrastare le attività illecite.
FinCEN: le aziende di social media che tokenizzano devono Seguici la legge
I social network con aspirazioni Cripto devono proteggere i propri sistemi dallo sfruttamento criminale, ha affermato il vice capo del FinCEN.
Poloniex abbandona il KYC per i prelievi inferiori a $ 10.000 dopo l'uscita dagli Stati Uniti
I nuovi requisiti KYC arrivano una settimana dopo il completamento dell'uscita di Poloniex dagli Stati Uniti.
FinCEN registra un aumento delle segnalazioni di attività sospette legate alle criptovalute
Le società Cripto hanno presentato 7.100 segnalazioni di attività sospette da maggio, ha affermato martedì il responsabile antiriciclaggio degli Stati Uniti durante una conferenza bancaria.
FinCEN: gli emittenti di stablecoin sono trasmettitori di denaro, non importa cosa accada
"Solo perché dici di essere una banana T significa che tu lo sia", ha affermato il direttore Blanco.
Huobi Global obbliga i clienti statunitensi a utilizzare il suo partner locale
La mossa finalizza la chiusura degli account statunitensi di Huobi mentre continua a spingere gli utenti verso il suo partner exchange con sede a San Francisco, HBUS.
Il direttore del FinCEN mette in guardia da "tempi duri" per le aziende Cripto che T Seguici la legge
Non c'è ambiguità: le startup Cripto devono Seguici le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti o subirne le conseguenze, ha affermato Kenneth Bianco del FinCEN.
SEC, CFTC, FinCEN avvertono l'industria Cripto di Seguici le leggi bancarie statunitensi
In una dichiarazione congiunta pubblicata venerdì, i responsabili di tre autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi hanno invitato il settore Cripto a rispettare le leggi bancarie.
La Camera degli Stati Uniti approva la proposta di legge per il FinCEN per studiare l'uso della blockchain
La Camera dei rappresentanti ha approvato una legge che chiede alla FinCEN di studiare l'uso di "tecnologie innovative", tra cui la blockchain.
