- Torna al menu
- Torna al menuPrezzi
- Torna al menuRicerca
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menuWebinar ed Eventi
FinCEN
Il direttore del FinCEN ricorda ai casinò i requisiti di conformità Cripto
Kenneth Blanco, direttore del FinCEN, ha affermato che le segnalazioni di attività sospette che descrivono in dettaglio frodi Cripto sono una questione di sicurezza nazionale.
I pubblici ministeri presentano una denuncia formale contro il famigerato exchange Cripto BTC-e
I pubblici ministeri hanno presentato una denuncia contro il famigerato exchange Cripto BTC-e, definendolo un paradiso per la criminalità.
I legislatori statunitensi mettono in dubbio l'uso terroristico della Criptovaluta di Facebook
I legislatori statunitensi hanno interrogato il direttore del FinCEN, Kenneth Blanco, in merito al possibile uso terroristico della Criptovaluta Libra di Facebook.
FinCEN afferma che alcune DApp sono soggette alle norme statunitensi sui money transfer
Secondo la FinCEN, le applicazioni decentralizzate (dApp) potrebbero talvolta essere considerate strumenti di trasferimento di denaro ai sensi della legge statunitense.
In primo luogo, FinCEN penalizza un trader Bitcoin per aver violato le leggi AML
Per la prima volta, l'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN ha sanzionato un trader Criptovaluta per aver violato le norme antiriciclaggio.
FinCEN critica l'uso "maligno" delle Cripto da parte dell'Iran per aggirare le sanzioni economiche
L'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN sta sollecitando le borse nazionali a impedire all'Iran di utilizzare le Criptovaluta per aggirare le sanzioni economiche.
FinCEN afferma di ricevere 1.500 reclami Cripto al mese
Giovedì un alto funzionario ha affermato che la FinCEN riceve ogni mese più di 1.500 segnalazioni da parte di istituti finanziari in merito alle criptovalute.
I legislatori statunitensi vogliono che il mandato FinCEN copra esplicitamente le Cripto
Secondo documenti pubblici, un nuovo disegno di legge sottoposto al Congresso degli Stati Uniti richiederebbe alla FinCEN di esaminare più attentamente il settore Criptovaluta .
FinCEN: le norme sui money transfer si applicano alle ICO
Secondo una lettera pubblicata oggi, la FinCEN ritiene che le aziende che lanciano vendite di token siano qualificabili come operatori di trasferimento di denaro e debbano registrarsi come tali.
Funzionario del Tesoro: il dipartimento collabora con l'IRS per controllare gli exchange di Cripto
Il vice del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Sigal Mandelker, ha spiegato in una testimonianza al Senato come il dipartimento regolerà gli scambi Criptovaluta .
