Investigation
Reguladores estaduais dos EUA investigam empresa de negociação de Cripto Genesis Global Capital: Barron's
Vários reguladores, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, estão investigando se a Genesis pode ter violado as leis de valores mobiliários, de acordo com o relatório.
Cingapura inicia investigação de fraude na bolsa de Cripto Hodlnaut
A polícia está investigando alegações de fraude e trapaça por parte da empresa e seus diretores.
Advogado da FTX ordena preservação de documentos enquanto as investigações aumentam
O conselheiro geral da FTX US, Ryne Miller, chamou a reviravolta dos Eventos de “decepcionante”.
EUA pediram à Binance documentos relacionados à investigação de lavagem de dinheiro: relatório
O Request foi feito por promotores federais no final de 2020.
Coreia do Sul prende 3 em investigação multibilionária relacionada a criptomoedas: relatório
As autoridades estão investigando US$ 3,4 bilhões em "transações anormais" envolvendo investimentos em câmbio e Cripto , de acordo com um meio de comunicação local.
A bolsa de Cripto Bitfinex pode estar enfrentando investigação criminal nos EUA
A empresa irmã da bolsa foi alvo de várias investigações sobre quem usa sua plataforma e o estado de suas reservas.
Plataforma de negociação de Cripto Hotbit suspende serviço em meio a investigação criminal de ex-funcionário
A pessoa trabalhou na plataforma até abril e estava envolvida em um projeto externo suspeito de violar leis criminais.
Kraken sob investigação por supostas violações de sanções: Relatório
O NY Times informou que a Kraken supostamente permitiu que usuários iranianos acessassem a plataforma.
SEC investiga Coinbase por suposta listagem de títulos: Relatório
A investigação é anterior ao processo de uso de informação privilegiada da semana passada, de acordo com o relatório.
A SEC T intimou a Binance sobre o BNB: Resposta da FOIA
Uma Request da Lei de Liberdade de Informação feita pela CoinDesk não mostra nenhum registro de uma intimação enviada à Binance sobre o BNB em 2022.
