Fraud
Регулятор ценных бумаг Техаса издает чрезвычайный приказ против мошеннического посредника Binance
«Идея относительно проста: инвестируйте немного, получайте много и T беспокойтесь о рисках», — заявил Совет по ценным бумагам штата Техас.
Соучредитель Centra Tech получил 8 лет за мошенничество с Криптo
Соучредитель Centra Tech был приговорен к восьми годам лишения свободы за проведение незаконного первичного размещения монет (ICO), в результате которого инвесторы потеряли 25 миллионов долларов.
Криптo , ограбивший 3500 жертв на сумму более 16 миллионов долларов, признал себя виновным
45-летний Роджер Нильс-Джонс Карлссон общался со своими жертвами, поощряя их вкладывать средства в различные фиктивные схемы.
Сербский мужчина обвиняется в хищении 7 миллионов долларов с помощью мошеннических Криптo
Согласно обвинительному заключению, Кристиан Крстич основал две платформы для инвестирования в цифровые активы, которые мошенническим путем побуждали инвесторов покупать ценные бумаги в форме инвестиционных контрактов.
Австрийский регулятор сообщает о росте мошенничества с Криптo
По данным FMA, две трети отчетов о мошенничестве с инвестициями, поданных в 2020 году, были связаны с Криптовалюта и продуктами торговли цифровой валютой.
Надзорный орган по борьбе с преступностью в Нью-Джерси заявил, что Криптo нуждаются в большем регулировании
Комиссия в своем отчете заявила, что государственное регулирование Криптo оставляет желать лучшего, а федеральные законы T намного лучше.
Сербский мужчина экстрадирован в США после предъявления ему обвинения в мошенничестве с Криптo на сумму 70 миллионов долларов
Схема предположительно включала предложение Bitcoin по «половине рыночной цены».
SEC обвиняет троих в краже $11,4 млн через токен, поддерживаемый актером Стивеном Сигалом
Трио Bitcoiin2Gen предположительно обманывало инвесторов с помощью ложных заявлений и одобрения Криптo знаменитостями.
Гражданин США приговорен к тюремному заключению за хищение 20 миллионов долларов из средств инвесторов ICO
Джерри Го представлялся клиентам консультантом по ICO, а затем присвоил средства, сумма которых сейчас превышает 20 миллионов долларов.
SEC добилась экстренного замораживания активов Virgil Capital
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила 23-летнего основателя Virgil Capital Стефана Циня в «сфальсификации записей» за невыплату инвестиций на сумму 3,5 млн долларов и попытку изъять средства инвесторов на сумму 1,7 млн долларов, чтобы расплатиться с китайскими ростовщиками.
