Fraud
Владелец Криптo признался в отмывании 1,8 млн долларов США путем мошенничества на онлайн-аукционах
Владелец румынской Криптo биржи CoinFlux признался в отмывании денег с помощью мошеннической схемы с использованием поддельных объявлений на eBay и автомойки.
Криптo преступники уже украли 1,4 млрд долларов в 2020 году, утверждает CipherTrace
Эта цифра позволяет предположить, что 2020 год станет вторым самым дорогим годом в истории Криптo.
Решение Blockchain ID направлено на борьбу с всплеском мошенничества при доставке на фоне мер по борьбе с коронавирусом
Nuggets, платформа цифровой идентификации и платежей, разработала способ принимать посылки без необходимости физической подписи для борьбы с всплеском мошенничества во время пандемии коронавируса.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
CFTC утверждает, что «крупная мошенническая» схема обманула инвесторов на 20 миллионов долларов
CFTC обвинила трех физических лиц и аффилированные с ними организации в мошенничестве с инвесторами в Криптo и бинарные опционы на сумму 20 миллионов долларов в течение 5 лет.
SEC подала в суд на основателей Dropil за мошенничество после продажи токенов на сумму 1,8 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения трем жителям Калифорнии в мошенничестве с инвесторами на сумму 1,8 миллиона долларов посредством незарегистрированной продажи токенов.
CFTC обвиняет жителя Флориды в мошенничестве с Криптo на сумму 1,6 млн долларов
CFTC обвинила жителя Флориды Алана Фридланда в обмане инвесторов на 1,6 миллиона долларов, обещая прибыль через свой токен «Compcoin» и программное обеспечение для алгоритмической торговли, которое так и не было реализовано.
Регуляторы штата США приказали закрыть «мошенническую» схему майнинга Криптo
Совет по ценным бумагам штата Техас и Комиссия по ценным бумагам Алабамы подали чрезвычайный иск против Ultra Mining, утверждая, что компания предлагала незарегистрированные ценные бумаги, обещая удвоить инвестиции в схему облачного майнинга.
Жертвы обвиняют дочернюю компанию Wells Fargo в закрытии глаз на Криптo пирамиду стоимостью 35 млн долларов
Истцы утверждают, что Wells Fargo Advisors не проверяла деятельность финансового консультанта, обвиняемого в мошенничестве с 150 инвесторами.
SEC обвиняет двух человек в мошеннической продаже токенов с водяным обеспечением
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила бывшему пастору из Техаса и его жене обвинения в мошенничестве с сотнями инвесторов с помощью Криптовалюта TeshuaCoin, обеспеченной щелочной водой.
