Fraud
Житель Калифорнии должен выплатить 61 тыс. долларов в качестве возмещения за мошенничество с подменой SIM-карт, в результате которого у ONE из жертв украли Криптo
Мошенничество затронуло Apple и затронуло не менее 40 человек.
Более 600 тыс. долларов исчезло из проекта DeFi BLUR Финансы; разработчики исчезли
Twitter-канал проекта и Discord-канал были удалены.
Сторонники игры Dragoma на основе полигонов Web3 стали жертвами вытягивания ковра на 3,5 млн долларов: PeckShield
Средства были выведены из проекта и переведены на централизованные биржи.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
SEC выдвинула обвинения в мошенничестве основателям и промоутерам предполагаемой финансовой пирамиды Forsage
Регулятор заявил, что популярное децентрализованное приложение Ethereum использовалось для обмана инвесторов на сумму более 300 миллионов долларов.
Сотрудник Binance по расследованию: AML обошлась бирже в «миллиарды доходов»
Рассказывая изданию CoinDesk о нелестном освещении Reuters, следственная группа Криптo биржи поделилась своими соображениями о масштабах незаконной деятельности на Binance и ее методах борьбы с преступностью.
Celsius и BitConnect: не такие уж и разные?
Неплатежеспособный Криптo, возможно, не был столь откровенно преступным, как печально известная финансовая пирамида BitConnect, но параллели должны были привлечь более пристальное внимание регулирующих органов.
SonicWall сообщает, что «криптоджекинг» в финансовом секторе вырос на 269% в этом году
Число кибератак, нацеленных на Финансы сферу, в настоящее время в пять раз превышает число атак на розничную торговлю.
Генеральный директор Titanium Blockchain признал себя виновным в деле о мошенничестве с ценными бумагами на сумму 21 млн долларов
Майкл Столлери признался в проведении мошеннического первичного размещения монет в 2018 году.
CFTC обвиняет южноафриканский Bitcoin Club Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов
Регулятор сообщил, что самопровозглашенный генеральный директор MTI был недавно задержан в Бразилии по ордеру Интерпола.
