Fraud
США изъяли 50 тыс. биткоинов, связанных с торговой площадкой Silk Road
Bitcoin, который был получен в 2012 году и который был оценен в 3,36 миллиарда долларов на момент его обнаружения в ноябре, сейчас стоит 1,04 миллиарда долларов.
CFTC издает приказ против мошеннической компании по арбитражу Криптo
Комиссар Кристен Джонсон заявила, что инвесторы могут быть вовлечены в такие схемы, поскольку « Технологии, поддерживающая сложные торговые стратегии, уже легкодоступна».
У пропавшей криптокоролевы есть друзья в (очень) высоких кругах
Многолетнее расследование финансовой пирамиды OneCoin, проводимое BBC, возобновляется, поскольку имеются доказательства соучастия на самых высоких уровнях власти.
Южнокорейские прокуроры добиваются 8-летнего срока для бывшего председателя Bithumb
Ли Чон Хун, возглавлявший компанию, управлявшую биржей, обвиняется в мошенничестве на сумму 70 миллионов долларов.
Житель Юты обвиняется в совершении 7 тяжких преступлений в связи с предполагаемым мошенничеством с майнингом Криптo на сумму 1,7 млн долларов
Министерство юстиции США утверждает, что Джеймс Вольфграмм завоевал доверие своих жертв, выставляя в социальных сетях изображения цифровых кошельков, заполненных миллионами долларов в Криптo, а также другие приманки.
Сенаторы США призывают генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга бороться с Криптo
По словам членов Банковского комитета Сената, исследование FTC показывает, что 49% мошенничеств, связанных с криптовалютами, возникли на платформах социальных сетей, таких как Facebook.
Регуляторы Вермонта T использовали это слово, но я скажу: Celsius был финансовой пирамидой
Алекс Машински всегда имел что сказать о финансах Celsius. Большая часть из этого, как утверждает новая подача, T была правдой.
За пределами Шелкового пути: Криптo нужна корректировка курса регулирования
Эксперт по Криптo и незаконному Финансы Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег утверждает, что индустрия должна быть чем-то большим, чем просто «неохотно добропорядочные граждане». Эта статья является частью «Недели греха» CoinDesk.
BitBoy проиграл иск в тот же момент, как подал его
Промоутер Криптовалюта на YouTube лишь привлекает больше внимания к творчеству, основанному на методах накачки и сброса, которое он предпочел бы скрыть.
Трио из Майами обвиняется в мошенничестве с банками и Криптo биржей на сумму более 4 млн долларов
Министерство юстиции ужесточает меры по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, поскольку законодатели все активнее заявляют о незаконной деятельности в этой сфере.
