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Money Laundering
Trader Bitcoin dell'Arizona condannato per riciclaggio di denaro Cripto
Un trader Bitcoin dell'Arizona è stato condannato per aver utilizzato la Criptovaluta per riciclare i proventi dello spaccio di droga.
I regolatori coreani esamineranno le misure AML delle banche per gli exchange di Cripto
Secondo quanto riferito, due autorità di regolamentazione sudcoreane stanno avviando un'indagine sull'implementazione da parte delle banche di procedure antiriciclaggio per gli exchange.
Gli Stati Uniti colpiscono il servizio di acquisto Cripto Payza con una causa per riciclaggio di denaro
I fondatori di Payza, che consente ai clienti di fare trading in criptovalute, sono stati accusati di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Funzionari brasiliani sorpresi a usare Bitcoin in una truffa da 22 milioni di dollari
Funzionari brasiliani corrotti sono stati sorpresi a usare Bitcoin per dirottare milioni di fondi pubblici destinati alle forniture carcerarie.
Lagarde del FMI: tracciare le criptovalute con la blockchain per "combattere il fuoco con il fuoco"
La direttrice del FMI Christine Lagarde ha sostenuto che gli enti regolatori potrebbero utilizzare la Tecnologie blockchain per regolamentare le criptovalute
Il Giappone chiede al G20 di intervenire sul riciclaggio di denaro Cripto
Secondo quanto riferito, il Giappone sta pianificando di sfruttare la riunione del G20 della prossima settimana per chiedere sforzi congiunti per combattere l'uso Criptovaluta a fini di riciclaggio di denaro.
Ex economista del FMI: Bitcoin potrebbe scendere a 100$ nel prossimo decennio
L'economista Kenneth Rogoff ha affermato martedì che prevede che il prezzo del bitcoin diminuirà entro il 2028.
La Banca centrale del Regno Unito reprime il riciclaggio di denaro tramite Cripto
Il presidente della Banca d'Inghilterra ha affermato che l'istituzione intensificherà gli sforzi per contrastare il riciclaggio di denaro Criptovaluta .
L'organismo di controllo globale AML intensificherà i controlli sul riciclaggio di denaro Cripto
La Financial Action Task Force internazionale ha dichiarato che intensificherà i suoi sforzi nel monitorare l'uso delle criptovalute a fini di riciclaggio di denaro.
L'Austria pianifica nuove normative per Criptovaluta e ICO
L'Austria sta elaborando una regolamentazione Criptovaluta , prendendo a modello le norme esistenti per il commercio di oro e derivati.
