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Money Laundering
Affrettatevi con i controlli ID Cripto , dice il GAFI ai paesi
Dopo la "regola di viaggio" potenzialmente lesiva della privacy per i trasferimenti Cripto , gli standard setter globali della Financial Action Task Force hanno puntato gli occhi su DeFi, NFT e wallet non ospitati.
NFT, il destino dei portafogli privati è in sospeso durante i colloqui Cripto dell'UE questa settimana
Questa settimana i funzionari potrebbero finalizzare le controverse norme Privacy e sulle licenze per il settore, una volta deciso come trattare gli NFT e i wallet non ospitati.
Le regole sui portafogli Cripto non ospitati consentiranno l'innovazione, promette un funzionario del Tesoro degli Stati Uniti
Conservare le Cripto in modo anonimo al di fuori di sedi regolamentate consente alle persone di aggirare le sanzioni e i controlli antiriciclaggio, ha affermato il vicesegretario Wally Adeyemo al Consensus 2022.
Binance confuta le accuse di riciclaggio di denaro "distorte"
Negli ultimi tre anni, Binance ha assunto investigatori senior provenienti dall'unità per i crimini informatici dell'IRS per migliorare la prevenzione dei reati.
Il divieto dell'UE alle società Cripto paradisi fiscali potrebbe violare il diritto commerciale, avverte la Commissione
Le proposte dei legislatori di inserire nella lista nera le aziende non conformi stanno incontrando difficoltà, mentre la storica legislazione MiCA giunge alle sue fasi finali.
Quanto è grande davvero la criminalità Cripto ?
Le stime sulla portata dei crimini online vanno da meno dell'1% a quasi la metà di tutta l'attività Cripto : CoinDesk analizza l'approccio a queste stime.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
In Estonia la festa è finita per le aziende Cripto "Hippie"
I nuovi requisiti di licenza approvati lo scorso anno potrebbero comportare una riduzione del 90% della comunità Cripto del Paese.
Il Consiglio d'Europa chiede una stretta sul riciclaggio Cripto
Il comitato Moneyval del consiglio ha messo in guardia contro le frodi, l'evasione fiscale e la manipolazione del mercato che avvengono tramite asset virtuali.
La registrazione belga per le nuove società Cripto inizia domenica
Gli attuali fornitori di servizi di cambio hanno tempo fino al 1° giugno per notificare ai sensi della legge antiriciclaggio
