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Money Laundering
THORSwap, utilizzato da FTX Exploiter, riprende le negoziazioni dopo aver aggiornato i termini per escludere i paesi sanzionati dagli Stati Uniti
Il token nativo della piattaforma è aumentato del 10% dopo che l'exchange è tornato online.
Il disegno di legge del senatore Warren sul riciclaggio di denaro Cripto guadagna slancio con l'adesione di più persone
Tra i nove nuovi sostenitori dell'iniziativa legislativa volta a prevenire l'uso illecito delle Cripto ci sono i presidenti democratici delle commissioni per la sicurezza interna e la giustizia.
La "regola sui viaggi" del Regno Unito T eliminerà completamente i trasferimenti verso luoghi non conformi, afferma la FCA
Aziende come PayPal stanno già sospendendo i loro servizi di pagamento in Cripto nel Regno Unito a causa delle normative più severe.
T stappate lo champagne sulle proposte di legge statunitensi Cripto : i progressi al Congresso sono stati costosi
Sebbene la legislazione del settore abbia raggiunto livelli senza precedenti, le vittorie potrebbero essere troppo complicate per aprire la strada al traguardo quest'anno.
Il Qatar T ha applicato correttamente il divieto Cripto , afferma l'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro
Secondo la Financial Action Task Force, la banca centrale del Paese dovrebbe identificare e sanzionare in modo proattivo i fornitori di servizi che violano il divieto del 2019.
L'UE firma formalmente la nuova legge sulle licenze Cripto e sulle norme antiriciclaggio
La legge MiCA è destinata a rendere l'Unione la prima grande giurisdizione dotata di una regolamentazione specifica in Cripto .
L'autorità di regolamentazione bancaria dell'UE evidenzia i rischi AML nelle monete Privacy e nei portafogli self-hosted
L'Autorità bancaria europea vuole estendere le linee guida antiriciclaggio alle società Cripto e alle banche che commerciano con loro
Il disegno di legge di Elizabeth Warren T fermerà il riciclaggio di denaro, ma potrebbe vietare le Cripto
Il Digital Asset Anti-Money Laundering Act che i senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall stanno spingendo attraverso il Congresso è l'equivalente legislativo di un cavallo di Troia, scrive John Rizzo. Di fatto, metterebbe al bando le Cripto con il pretesto di combattere il riciclaggio di denaro.
Il G7 deve assumersi la responsabilità di porre fine allo spazio Cripto "senza legge", afferma il capo del GAFI
Il presidente dell'organismo di controllo globale sui reati finanziari, T Raja Kumar, ha esortato i leader del G7 a implementare "in modo efficace" le norme antiriciclaggio del GAFI in Cripto prima del loro incontro di questo fine settimana.
Il truffatore seriale di phishing usa un mix di tecniche di riciclaggio, tra cui lo scambio di monete e un misterioso OTC
L'aggressore dietro un falso sito web HitBTC potrebbe aver rubato 15 milioni di dollari in Cripto tramite molteplici truffe e attacchi di phishing.
