Money Laundering
La polizia cinese arresta 63 persone accusate di riciclaggio di 1,7 miliardi di dollari tramite Criptovaluta
I fondi illeciti venivano convertiti in Tether e poi riciclati da persone in tutto il mondo.
Il co-cospiratore di OneCoin Frank Schneider affronta accuse di riciclaggio di denaro
Le accuse sono state rivelate in un atto di accusa reso pubblico questa settimana.
I fornitori Cripto e NFT dell'UE devono segnalare i dettagli fiscali in base al piano UE trapelato
Una bozza di legge visionata da CoinDesk riguarda anche stablecoin, derivati e società esterne al blocco.
3 cose che abbiamo imparato al processo di Alexey Pertsev, sviluppatore di Tornado Cash
L'accusa ha detto poco sulla libertà di parola durante il processo allo sviluppatore del protocollo Privacy Tornado Cash. L'attenzione potrebbe essere sui meccanismi della DeFi.
Lo sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev rimarrà in carcere almeno fino alla fine di febbraio
Pertsev, un cittadino russo residente nei Paesi Bassi, è stato accusato di aver facilitato il riciclaggio di denaro sviluppando l'app ora sanzionata
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Le Cripto che migliorano la privacy potrebbero essere vietate secondo i piani trapelati dall'UE
Ai fornitori Cripto sarebbe vietato utilizzare criptovalute come Monero o DASH, in base alle modifiche proposte dal governo alle norme antiriciclaggio.
La Svizzera mantiene controlli ID più severi per le transazioni Cripto a denaro contante
I clienti saranno soggetti ai controlli se effettuano transazioni per un importo totale di 1.000 $ o più nel corso di un mese.
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.