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Money Laundering
FATF: regolamentare gli scambi di valuta virtuale per contrastare i rischi di criminalità
Secondo l'ultimo rapporto del GAFI, gli exchange e i gateway di valuta digitale devono essere rigidamente regolamentati per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il rapporto dell'Europol collega le valute digitali anonime ai crimini del dark net
Un nuovo rapporto dell'Europol esamina il ruolo del Bitcoin nelle attività di riciclaggio di denaro e nella criminalità organizzata sul dark web.
Le autorità italiane emettono avvisi Bitcoin , sollecitano la regolamentazione
Tre istituzioni italiane hanno emesso nuovi avvisi sul Bitcoin, chiedendo una legislazione che elimini l'ambiguità normativa e l'uso illecito.
Banca di Russia: Bitcoin non dovrebbe essere respinto
La Banca di Russia ha rilasciato nuove dichiarazioni in cui lascia intendere che sta ancora valutando il trattamento riservato a Bitcoin e valute digitali.
Il gioco di parole Bitcoin
Come vengono elaborate parole e frasi specifiche nel tentativo di plasmare la percezione che il pubblico ha di Bitcoin.
Perché le regole Conosci il tuo cliente T funzioneranno con Bitcoin
Le regole Conosci il tuo cliente sono un esempio del perché adattare Bitcoin all'attuale quadro normativo T funzionerà, sostiene Ariel Deschapell.
Gli avvocati vogliono che le accuse di riciclaggio di denaro Bitcoin vengano ritirate per cavilli
Gli avvocati che rappresentano due uomini della Florida accusati di riciclaggio di denaro tramite Bitcoin vogliono che le accuse cadano per un cavillo.
La guida fiscale bulgara Bitcoin potrebbe lasciare una scappatoia sul riciclaggio di denaro
La Bulgaria ha annunciato che tasserà le valute digitali come reddito, ma alcuni hanno espresso preoccupazioni in merito ai requisiti di documentazione.
Le leggi antiriciclaggio della Florida si applicheranno al Bitcoin?
Gli avvocati di due uomini arrestati per transazioni in Bitcoin sostengono che la legislazione statale si applica solo alla valuta fiat, ma hanno ragione?
Il governo australiano monitora tutte le conversioni Bitcoin ad AUD
Il governo australiano tiene d'occhio attentamente i Bitcoin , monitorando ogni conversione da BTC a AUD e viceversa.
