Fraud
El regulador de valores de Texas emite una orden de emergencia contra un impostor de Binance
"El argumento es relativamente sencillo: invertir un poco, ganar mucho y no preocuparse por el riesgo", afirmó la Junta de Valores del Estado de Texas.
El cofundador de Centra Tech recibe 8 años de prisión por fraude con Cripto
El cofundador de Centra Tech ha sido condenado a ocho años por realizar una oferta inicial de monedas (ICO) ilegal que estafó a los inversores por 25 millones de dólares.
Estafador de Cripto que robó más de 16 millones de dólares a 3.500 víctimas se declara culpable
Roger Nils-Jones Karlsson, de 45 años, se comunicó con sus víctimas alentándolas a invertir en varios esquemas ficticios.
Serbio acusado de malversar 7 millones de dólares mediante estafas con Cripto
Según la acusación, Kristijan Krstic fundó dos plataformas de inversión en activos digitales que indujeron fraudulentamente a los inversores a comprar valores en forma de contratos de inversión.
El regulador austriaco informa de un aumento del fraude con Cripto
La FMA informa que dos tercios de los informes de fraude de inversión presentados en 2020 estaban relacionados con productos de comercio de Criptomonedas y monedas digitales.
El organismo de control del delito de Nueva Jersey afirma que los cajeros automáticos de Cripto necesitan más regulación
La regulación estatal de los cajeros automáticos de Cripto es deficiente y las leyes federales no son mucho mejores, afirmó la comisión en un informe.
Extraditan a serbio a Estados Unidos tras ser acusado de fraude Cripto por 70 millones de dólares
El plan supuestamente incluía ofrecer Bitcoin a “la mitad del precio del mercado”.
La SEC acusa a tres personas de robar 11,4 millones de dólares a través de un token respaldado por el actor Steven Seagal.
El trío Bitcoiin2Gen supuestamente estafó a los inversores a través de declaraciones falsas y recomendaciones de Cripto por parte de celebridades.
Un hombre estadounidense fue condenado a prisión por malversar 20 millones de dólares de los fondos de inversores de una ICO.
Jerry Guo se presentó ante sus clientes como consultor de ICO y luego malversó fondos que ahora valen más de 20 millones de dólares.
La SEC obtiene una congelación de activos de emergencia contra Virgil Capital
Stefan Qin, el fundador de 23 años de Virgil Capital, ha sido acusado por la SEC de "fabricar registros" por no canjear 3,5 millones de dólares en inversiones e intentar retirar 1,7 millones de dólares en fondos de inversores para pagar a usureros chinos.
