Fraud
Propietario de una plataforma de intercambio de Cripto admite haber lavado $1.8 millones en fraudes de subastas en línea
El propietario de la plataforma de intercambio de Cripto rumana CoinFlux admitió haber lavado dinero en un esquema fraudulento que involucraba anuncios falsos de eBay y un lavado de autos.
Los Cripto ya han robado 1.400 millones de dólares en 2020, según CipherTrace
La cifra pone a 2020 en camino de convertirse en el segundo año más costoso en la historia de las Cripto.
La solución de ID blockchain busca abordar el aumento del fraude en las entregas en medio de las medidas contra el coronavirus.
Nuggets, una plataforma de pagos e identidad digital, ha desarrollado una forma de aceptar entregas sin necesidad de una firma física para combatir un aumento del fraude durante la pandemia de coronavirus.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
La CFTC afirma que un esquema "fraudulento masivo" defraudó a inversores por 20 millones de dólares
La CFTC alegó que tres personas y entidades afiliadas defraudaron a inversores en Cripto y opciones binarias por 20 millones de dólares durante 5 años.
La SEC demanda a los fundadores de Dropil por fraude tras la venta de tokens por 1,8 millones de dólares.
La SEC ha acusado a tres residentes de California de defraudar a inversores por 1,8 millones de dólares a través de una venta de tokens no registrada.
La CFTC acusa a un residente de Florida de estafar a inversores en Cripto por 1,6 millones de dólares.
La CFTC alegó que Alan Friedland, residente de Florida, defraudó a inversores por 1,6 millones de dólares, prometiéndoles ganancias a través de su token "Compcoin" y un software de comercio algorítmico que nunca se materializaron.
Reguladores estatales de EE. UU. ordenan el cierre de un esquema fraudulento de minería de Cripto
La Junta de Valores del Estado de Texas y la Comisión de Valores de Alabama presentaron una acción de emergencia contra Ultra Mining, alegando que ofreció valores no registrados al prometer duplicar las inversiones en un plan de minería en la nube.
Víctimas acusan a subsidiaria de Wells Fargo de ignorar esquema Ponzi de Cripto de 35 millones de dólares
Los demandantes afirman que Wells Fargo Advisors no verificó las actividades de un asesor financiero acusado de defraudar a 150 inversores.
La SEC acusa a dos personas de vender fraudulentamente tokens respaldados por agua
La SEC acusó a un ex pastor de Texas y a su esposa por supuestamente defraudar a cientos de inversores a través de una Criptomonedas respaldada por agua alcalina, TeshuaCoin.
