Fraud
Tether luchará contra el litigio de extorsión de 3.300 millones de dólares de Celsius
El viernes, Celsius solicitó a un tribunal estadounidense que ordenara a Tether renunciar a un total de 57.428,64 Bitcoin.
Los hackeos de Cripto han generado $19 mil millones desde 2011 y la actividad ilegal en blockchain sigue creciendo
En los últimos 13 años, se han producido 785 robos de Cripto , según Crystal Intelligence.
Fiscalía de Nueva York demanda dos esquemas piramidales de Cripto y a sus promotores, que se dirigen a haitiano-estadounidenses en una estafa de mil millones de dólares.
Los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, supuestamente se aprovecharon de los feligreses de habla criolla y publicitaron su plan como una forma de obtener "libertad de la plantación".
El director financiero de Epoch Times acusado de fraude por 67 millones de dólares que involucra a una plataforma de Cripto
Los participantes del plan generalmente adquirían las ganancias del delito a tasas de descuento de hasta 80 centavos por dólar a cambio de una Criptomonedas no especificada.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. describe los NFT como "altamente susceptibles de ser utilizados en fraudes y estafas"
"Los actores ilícitos pueden usar NFT para blanquear el producto de delitos subyacentes, a menudo en combinación con otros métodos para ocultar la fuente ilícita del producto del delito", concluyó el Tesoro.
Condenado a seis años de prisión por lavado de dinero británico-chino por su participación en un fraude de 6.000 millones de dólares, según el Financial Times.
Jian Wen, de 42 años, quien presuntamente llevó a cabo el lavado de dinero en nombre de su exjefe, fue declarada culpable en marzo.
Este es (con suerte) el último artículo de CoinDesk que menciona a Craig Wright
«No es tan inteligente como se cree», afirma un juez del Reino Unido al revisar las numerosas y cuestionables maniobras legales del informático australiano.
El "rey de las Cripto " de Canadá y su socio arrestados, acusados de fraude en un supuesto esquema Ponzi de 30 millones de dólares
Aiden Pleterski, de 25 años, fue supuestamente secuestrado, golpeado y torturado por cinco de sus presuntas víctimas el verano pasado.
Jebara Igbara, también conocido como 'Jay Mazini', condenado a 7 años de prisión por fraude relacionado con criptomonedas.
Igbara perpetró múltiples esquemas de fraude y estafó a inversores por al menos 8 millones de dólares.
Google emprende acciones legales contra presuntos estafadores de Cripto por subir aplicaciones fraudulentas
Se dice que los acusados cometieron cientos de actos de fraude electrónico, "causando daños a Google y al menos a aproximadamente 100.000 usuarios de Google".
