Fraud
El director ejecutivo de Longfin llega a un acuerdo de 400.000 dólares con la SEC por cargos de fraude.
Venkata S. Meenavalli acordó pagar $400,000 en concepto de restitución y sanciones relacionadas con una oferta de Regulación A+ de 2017 que la SEC consideró fraudulenta.
La SEC acusa al director ejecutivo de Shopin de fraude por una ICO no registrada de 42 millones de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Shopin y a su fundador Eran Eyal de fraude después de una oferta inicial de monedas de 42 millones de dólares.
El hermano del fundador de OneCoin se enfrenta a una pena de 90 años de cárcel tras un acuerdo con la fiscalía.
El hermano de la infame "Cryptoqueen" de OneCoin, Konstantin Ignatov, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.
Fiscales estadounidenses acusan de fraude al fundador del token IGOBIT
Los fiscales alegan que Asa Saint Clair atrajo a inversores para invertir en la "World Sports Alliance" utilizando su moneda digital IGOBIT.
Los fundadores de ATM Coin fueron condenados a pagar 4,25 millones de dólares por fraude
Un tribunal de EE. UU. multó al equipo y a las empresas detrás de ATM Coin por fraude y apropiación indebida de fondos de clientes en un caso presentado por la CFTC.
Longfin debe pagar 6,8 millones de dólares después de que el tribunal respaldara la denuncia de fraude de la SEC
Un tribunal de Nueva York respaldó los cargos presentados por la SEC de que la empresa de tecnología financiera cometió fraude relacionado con su oferta pública y cotización en el Nasdaq.
El director de una empresa de depósito de Cripto fue acusado de un supuesto fraude de 7 millones de dólares.
Un hombre enfrenta cargos por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y la CFTC por acusaciones de que tomó dinero por pedidos masivos de Bitcoin que nunca fueron entregados.
Binance ayudó a la policía del Reino Unido a investigar a un delincuente involucrado en un fraude de 50 millones de dólares.
El intercambio dijo que ayudó a la policía británica a atrapar a un cibercriminal que vendió herramientas de phishing que resultaron en el robo de millones de libras.
Canadienses acusados de estafa de $220,000 en Bitcoin en Twitter
Dos ciudadanos canadienses se hicieron pasar por representantes de servicio al cliente de HitBTC para robar las credenciales de inicio de sesión de un usuario.
Reguladores presentan una orden de cese y desistimiento contra una estafa de Craigslist que prometía un retorno del 900% en Cripto.
Desde que inició una investigación exhaustiva de la industria de las Cripto , la Junta de Valores del Estado de Texas ha presentado 24 órdenes administrativas.
