Fraud
EE. UU. incauta 50.000 bitcoins relacionados con el mercado Silk Road
El Bitcoin, que fue obtenido en 2012 y que cuando fue descubierto en noviembre estaba valorado en 3.360 millones de dólares, hoy vale 1.040 millones de dólares.
La CFTC emite una orden contra una empresa fraudulenta de arbitraje de Cripto
La comisionada Kristen Johnson dijo que los inversores podrían verse atraídos hacia tales esquemas porque "la Tecnología que respalda las estrategias comerciales complejas ya es fácilmente accesible".
La criptoreina desaparecida tiene amigos en puestos (muy) altos
Con evidencia de complicidad en los niveles más altos del gobierno, regresa la investigación de años de la BBC sobre el esquema piramidal OneCoin.
Fiscales surcoreanos piden ocho años de prisión para el expresidente de Bithumb
Lee Jung-hoon, quien dirigía la compañía que operaba el intercambio, está acusado de cometer un fraude de 70 millones de dólares.
Acusan a un hombre de Utah de siete delitos graves relacionados con una supuesta estafa de minería de Cripto por valor de 1,7 millones de dólares.
El Departamento de Justicia dice que James Wolfgramm se ganó la confianza de sus víctimas al hacer alarde de imágenes en sus redes sociales de billeteras digitales llenas de millones de dólares en Cripto, entre otros señuelos.
Senadores estadounidenses presionan al director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, para que combata las estafas con Cripto.
Un estudio de la FTC muestra que el 49% de los fraudes relacionados con criptomonedas se originaron en plataformas de redes sociales como Facebook, dicen miembros del Comité Bancario del Senado.
Los reguladores de Vermont no usaron la palabra, pero yo sí: Celsius era un esquema Ponzi
Alex Mashinsky siempre tenía mucho que decir sobre las finanzas de Celsius. La mayor parte, según un nuevo documento, era T .
Más allá de Silk Road: las Cripto necesitan una corrección regulatoria
El experto en Cripto y Finanzas ilícitas de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero dice que la industria necesita ser más que "buenos ciudadanos renuentes". Este artículo es parte de la Semana del Pecado de CoinDesk.
BitBoy perdió su demanda en el mismo instante en que la presentó
El promotor de Criptomonedas de YouTube solo está atrayendo más atención a la obra llena de bombeo y descarga que preferiría suprimir.
Trío de Miami acusado de defraudar a bancos y a una plataforma de intercambio de Cripto por más de 4 millones de dólares
El Departamento de Justicia ha estado tomando medidas enérgicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas a medida que los legisladores se muestran más abiertos sobre la actividad ilícita en el espacio.
