Fraud
El FBI afirma que LinkedIn se utiliza para estafas con Cripto , según un informe.
La mayoría de los estafadores han sido rastreados hasta el sudeste asiático. Un grupo de víctimas afirmó haber perdido cientos de miles de dólares cada una.
Los consumidores perdieron más de mil millones de dólares por fraudes con Cripto desde enero de 2021, según la FTC
Las Cripto se están convirtiendo rápidamente en la "forma de pago preferida por muchos estafadores", afirma la agencia.
La CFTC acusa a dos hombres de dirigir un esquema Ponzi de Cripto de 44 millones de dólares
Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam están acusados de utilizar videos de YouTube para engañar a posibles clientes para que inviertan en varios fondos Cripto .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
El presidente de la CFTC indica que la agencia reforzará la vigilancia de las Cripto , según un informe.
Rostin Behnam dijo que la agencia estaba enfrentando un número de casos cada vez mayor y que agregaría recursos para abordar el fraude Cripto .
El costo Human de la arrogancia lunática
Do Kwon, de Terraform Labs, y sus colaboradores vendieron una mala apuesta a miles de personas comunes. Estamos empezando a ver la magnitud del daño.
Arrestan a hombre de Nueva York acusado de fraude por su presunta participación en una estafa piramidal de Cripto de 59 millones de dólares
El FBI dice que Eddy Alexandre prometió a los inversores que podría duplicar su dinero con un “robo-adviser” y luego gastó su dinero en autos de lujo y gastos comerciales.
Cinco estados de EE. UU. emiten órdenes de emergencia para cerrar un casino Metaverse con presuntos vínculos con Rusia.
Una carta de cese y desistimiento de varios estados emitida el miércoles llama al Flamingo Casino Club "simplemente una estafa de alta tecnología".
El último escándalo de "manipulación del mercado" en Wall Street debería ser una llamada de atención para las Cripto.
Archegos apalancó una pequeña cesta de acciones hasta el cielo antes de que implosionara, arrastrando consigo a grandes valores. Riesgos similares pasados por alto en las Cripto podrían dejar a los operadores con las manos vacías.
El Consorcio Fiscal Internacional enumera las señales de alerta de fraude en los mercados de NFT.
La guía, que es la primera de su tipo elaborada por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Global de Control Tributario, enumera indicadores de fraude tanto fuertes como moderados.
