Fraud
La SEC presenta una demanda por fraude contra el propietario de una startup de Bitcoin
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha presentado cargos de fraude contra un ciudadano del Reino Unido acusado de estafar a los inversores de una startup de Bitcoin .
Se busca: La policía busca a seis promotores de OneCoin en India.
India busca arrestar a seis personas más vinculadas al esquema de moneda digital OneCoin.
Guardias del Ejército de EE. UU. condenados por fraude con tarjetas de crédito Bitcoin
Dos miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos han sido condenados por ejecutar un plan de fraude con tarjetas de crédito que involucraba Bitcoin.
Más fiscales alemanes se suman a las investigaciones de OneCoin
La Fiscalía regional de Alemania está investigando un procesador de pagos vinculado a OneCoin.
El Banco Central de Hungría organiza un grupo de trabajo contra OneCoin
El gobierno de Hungría ha puesto sus miras en OneCoin, un plan de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento.
La policía detiene a promotores de OneCoin en India
La policía india continúa sus esfuerzos para recuperar fondos de los promotores de OneCoin.
India toma medidas enérgicas contra OneCoin
Están surgiendo informes de que las autoridades en la India están llevando a cabo una amplia ofensiva contra OneCoin.
Reclusos de Ohio usan Bitcoin en redada por fraude carcelario
Dos prisioneros de Ohio llevaron a cabo un plan de fraude de identidad utilizando Bitcoin y computadoras caseras, según revela un nuevo informe.
Alibaba recurre a blockchain en la lucha contra el fraude alimentario
El gigante del comercio electrónico Alibaba se ha asociado con PwC para desarrollar un sistema para combatir el fraude alimentario utilizando tecnología blockchain.
Ex asesor de seguros de Bitcoin acusado de fraude de valores
El fundador y ex presidente de una consultora de seguros centrada en la industria de Bitcoin ha sido acusado de fraude de valores.
