Money Laundering


Marchés

L'emendamento italiano tratterebbe il Bitcoin come denaro contante

L'emendamento monitorerebbe le transazioni in Bitcoin superiori a 1.000 €, nel rispetto delle leggi nazionali antiriciclaggio.

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Marchés

Una gang di malware ruba 1,4 milioni di dollari e crea uno scambio Bitcoin per riciclarli

Quattro uomini hanno utilizzato un malware per rubare da 150 conti bancari e hanno creato uno scambio Bitcoin per riciclare il bottino.

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Marchés

Thomson Reuters pubblica un white paper sulle valute digitali e il riciclaggio di denaro

La Financial Action Task Force stima che il riciclaggio di denaro si aggiri tra il due e il cinque percento del PIL mondiale, ovvero tra 1,38 e 3,45 trilioni di dollari.

Money roll